أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت ومقره الرئيسي في صنعاء، بسبب دعمه المالي لجماعةالحوثي، المصنفة على قوائم المنظمات الإرهابية في واشنطن.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالإنابة، برادلي تي. سميث: "يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة. إن الولايات المتحدة ملتزمة بقطع هذه القنوات غير المشروعة والتعاون مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لضمان بقاء القطاع المصرفي في اليمن بعيداً عن تأثير الحوثيين".
وتأتي هذه العقوبات كجزء من جهود وزارة الخزانة المستمرة لاستهداف شركات الصرافة وشبكات التمويل الدولية المرتبطة بالحوثيين، والتي تقوم بتحويل عائدات مبيعات النفط الإيراني غير المشروعة إلى الحوثيين. وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية تصميمها على مواجهة الشبكات المالية التي تدعم عدوان الحوثيين الإقليمي، مشيرة إلى استعداد الولايات المتحدة لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع وصول الحوثيين إلى النظام المالي الأمريكي، والعمل مع شركائها وحلفائها للحد من قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي العالمي.
تم اتخاذ هذا الإجراء بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي رقم 13224 (E.O. 13224) كما تم تعديله. وقد أصبح تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لجماعة أنصار الله كمنظمة إرهابية عالمية خاصة (SDGT) بموجب هذا الأمر التنفيذي نافذاً في 16 فبراير 2024.
يعتمد الحوثيون على شبكة من شركات الصرافة والبنوك وغيرها من الوسطاء الماليين لتلقي الأموال والانخراط في تجارة غير مشروعة مع إيران، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقد لعب مسؤولون حوثيون كبار، بمن فيهم هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، المحافظ المعين للبنك المركزي في صنعاء والموضوع تحت العقوبات، أدواراً رئيسية في تحويل الأموال إلى الحوثيين من الحرس الثوري الإيراني.
يساعد بنك اليمن والكويت الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني. كما ساعد البنك الحوثيين في تأسيس وتمويل شركات واجهة استخدمت لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركة الصرافة المرتبطة بالحوثيين "سُويد وأولاده للصرافة".
نتيجة لهذا الإجراء، تم تجميد جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة ببنك اليمن والكويت والتي تقع في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين. بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر بواسطة شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. تحظر العقوبات الأمريكية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو تتم داخل (أو تعبر) الولايات المتحدة والتي تشمل أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين، ما لم يكن مصرحاً به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو معفى.
قد تؤدي انتهاكات العقوبات الأمريكية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأمريكيين والأجانب. قد يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات مدنية على أساس المسؤولية الصارمة عن انتهاكات العقوبات.
كما أن الأشخاص والمؤسسات المالية التي تتعامل مع الأشخاص المعينين يتعرضون لخطر العقوبات الثانوية. بموجب هذه السلطة، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية منع أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسلة أو حساب يتم عبره الدفع داخل الولايات المتحدة لأي مؤسسة مالية أجنبية تعلم أو تسهل معاملات كبيرة نيابة عن إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص.
يهدف الهدف النهائي من العقوبات إلى تغيير السلوك وليس العقاب، وتحتفظ وزارة الخزانة بحق إزالة الأشخاص من قائمة العقوبات عندما يلتزمون بالقوانين المعنية.
